762 pháp nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát bị “đóng băng” tài sản

PV

PV

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động giao dịch, chuyển nhượng của 762 pháp nhân liên quan vụ án ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an đề nghị "đóng băng" tài sản nhà đất của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội Nguyễn Văn Đức ký, gửi các sở, ban ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động giao dịch, chuyển nhượng của 762 pháp nhân liên quan vụ án ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Biện pháp trên được đưa ra nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đã nhận được Văn bản số 103/CV-CSKT-P10 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có nội dung đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

Ngoài ra, văn bản trên còn đề nghị UBND TP. Hà Nội phối hợp ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản và thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của các công ty trên địa bàn thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

762 pháp nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát bị “đóng băng” tài sản
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đề nghị đóng băng tài sản các pháp nhân liên quan Vạn Thịnh Phát

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức có trong danh sách tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp…

Theo đó, trên địa bàn Hà Nội có 762 công ty nằm trong diện bị "đóng băng" tài sản do thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty có liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thông tin về kết quả điều tra bước đầu liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (Công ty An Đông) và nữ bị can này cùng đồng phạm là vụ án "rất khó với lực lượng thực thi pháp luật" nhưng vẫn quyết tâm làm đến cùng. Do đó, Ban Chuyên án đã có các cán bộ bản lĩnh, "dạn dày kinh nghiệm trận mạc" được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo trực tiếp.

Được biết, trong quá trình tố tụng có bị can và một số người liên quan đã qua đời do đột tử. Điều này sẽ gây thêm khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, vụ việc chắc chắn sẽ được làm rõ, làm đúng pháp luật, đảm bảo đúng người đúng tội.

Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, hoàn toàn không có yếu tố hình sự hóa quan hệ kinh tế - xã hội. Vấn đề là tinh thần thượng tôn pháp luật được đảm bảo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cơ quan chức năng đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Bên cạnh đó, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) Nhà nước. Theo danh sách đính kèm, 156 thửa đất này tập trung ở quận 1, 3, 5, 7, huyện Bình Chánh và TP. Thủ Đức.

Dưới đây là danh sách 14 bị can, cá nhân liên quan đến vụ án

1. Trương Mỹ Lan (66 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

2. Trương Huệ Vân (34 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

3. Hồ Bửu Phương (50 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

4. Chu Lập Cơ (66 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

5. Chu Duyệt Hằng (28 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

6. Chu Duyệt Phấn (27 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh).

7. Trương Lập Hưng (36 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

8. Thái Thị Thanh Thảo (39 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

9. Ngô Thanh Nhã (66 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

10. Trương Thị Kim Lài (43 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

11. Kwok Hakman Oliver (68 tuổi, quốc tịch Úc)

12. Trương Vincent Kinh (tên gọi khác là Lâm Khắc Việt; 48 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ)

13. Nguyễn Phương Anh (39 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

14. Nguyễn Hữu Hiệu (53 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nghệ An: Bắt Nguyễn Thị Lài - Người đưa 20 lao động sang Campuchia trái phép

Nghệ An: Bắt Nguyễn Thị Lài - Người đưa 20 lao động sang Campuchia trái phép

Chỉ cần đưa được một lao động sang Campuchia, Nguyễn Thị Lài trú tại xóm Đại Đồng, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được hưởng 100 USD.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện Alibaba khai gì về số vàng trong két

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện Alibaba khai gì về số vàng trong két

Ngày 10/12, TAND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thẩm vấn 23 bị cáo vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.
Vụ án địa ốc Alibaba: Tòa thay đổi thời gian xét hỏi bị hại

Vụ án địa ốc Alibaba: Tòa thay đổi thời gian xét hỏi bị hại

Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo thay đổi thời gian xét hỏi các bị hại, trong vụ án Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba sớm hơn dự kiến một ngày.
Nghệ An: Thu giữ 1,5 tấn pháo nổ từ Lào vào Việt Nam

Nghệ An: Thu giữ 1,5 tấn pháo nổ từ Lào vào Việt Nam

Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép 1,5 tấn pháo nổ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ…
Thừa Thiên Huế: Tận thu gỗ vượt dự toán, 5 đối tượng bị khởi tố

Thừa Thiên Huế: Tận thu gỗ vượt dự toán, 5 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong thẩm định, khai thác tận thu gỗ

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Trích xuất camera truy tìm kẻ cắt khóa trộm tài sản gần 1 tỷ đồng tại FPT Shop

Đà Nẵng: Trích xuất camera truy tìm kẻ cắt khóa trộm tài sản gần 1 tỷ đồng tại FPT Shop

Chỉ trong chưa đến 6 phút, tên trộm đã cắt khóa cửa, cạy két sắt và vơ vét tài sản trong của hàng FPT Shop (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) sau đó tẩu thoát.
Cận cảnh “công xưởng” chế tạo pháo nổ của thợ cơ khí

Cận cảnh “công xưởng” chế tạo pháo nổ của thợ cơ khí

Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Tuấn để điều tra về hành vi sản xuất pháo nổ với số lượng lớn.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, siêu lừa U70 lĩnh án 18 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, siêu lừa U70 lĩnh án 18 năm tù

Làm giả 16 bộ hồ sơ nhà đất để thế chấp vay tiền chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng, Huỳnh Thị Thanh Vân lĩnh 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điểm "sống ảo" bậc nhất miền Bắc được xây dựng trái phép như thế nào?

Điểm "sống ảo" bậc nhất miền Bắc được xây dựng trái phép như thế nào?

Điểm du lịch "Vườn Vô Cực" được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích kinh doanh và chưa được cấp phép các loại hình hoạt động.
Thanh Hóa: Truy tìm phạm nhân Lầu A Tủa trốn khỏi Trại giam số 5

Thanh Hóa: Truy tìm phạm nhân Lầu A Tủa trốn khỏi Trại giam số 5

Lợi dụng quá trình lao động sản xuất, phạm nhân Lầu A Tủa đã bỏ trốn khỏi Trại giam số 5 của Bộ Công an. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm phạm nhân này.
Truy tố 4 đối tượng, lập 3 công ty ma để lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng

Truy tố 4 đối tượng, lập 3 công ty ma để lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 đối tượng, lập 3 công ty ma lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng.
Phú Thọ: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1000 tỷ đồng

Phú Thọ: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1000 tỷ đồng

Ngày 9/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người liên quan đến đường dây cá độ bóng đá.
Hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận tiền để “tạo điều kiện” cho Tập đoàn NSJ Group trúng thầu

Hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận tiền để “tạo điều kiện” cho Tập đoàn NSJ Group trúng thầu

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là Cao Minh Chu và Bùi Thị Lệ Phi.
Nhiều vi phạm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu

Nhiều vi phạm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu

Năm 2021, tỷ lệ tiết kiệm qua lựa chọn nhà thầu chỉ đạt 2,03% tổng giá trị các gói thầu.
Công ty TNHH Thương mại Bay Vàng gian lận để trúng 2 gói thầu gần 100 tỷ cùng 1 ngày?

Công ty TNHH Thương mại Bay Vàng gian lận để trúng 2 gói thầu gần 100 tỷ cùng 1 ngày?

Công ty TNHH Thương mại Bay Vàng là đơn vị trúng thầu cả 02 gói thầu trị giá gần 100 tỷ đồng.
Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 1.000 tỷ đồng

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô đặc biệt lớn trên 1.000 tỷ đồng.
Quảng Ngãi: Mẹ cho vay lãi suất đến 1.460%/năm, con gái bắt giữ người đe doạ viết giấy nợ

Quảng Ngãi: Mẹ cho vay lãi suất đến 1.460%/năm, con gái bắt giữ người đe doạ viết giấy nợ

Người mẹ cho vay "cắt cổ" với lãi suất mỗi khoản vay từ 706% đến 1.460%/năm, con gái dùng ô tô bắt giữ người, khống chế, đe dọa viết giấy nợ tại tỉnh Quảng Ngãi
Vụ án địa ốc Alibaba: Nguyễn Thái Luyện phủ nhận cáo trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vụ án địa ốc Alibaba: Nguyễn Thái Luyện phủ nhận cáo trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trả lời thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội động quản trị Công ty CP Địa ốc Alibaba phủ nhận cáo trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hải Dương: Khởi tố nhóm ‘tín dụng đen’ về tội cho vay nặng lãi

Hải Dương: Khởi tố nhóm ‘tín dụng đen’ về tội cho vay nặng lãi

Nhóm 'tín dụng đen' chuyên cho vay nặng lãi thường nhắm vào đối tượng là công nhân, người thu nhập thấp và sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa nếu chưa có tiền trả.
Đã bắt được kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Đã bắt được kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

2 ngày sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, nam thanh niên 25 tuổi đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Lạng Sơn.
Thanh Hóa: Truy tìm ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thanh Hóa: Truy tìm ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Công an TP. Thanh Hóa đang truy tìm, làm rõ và xử lý theo quy định tài xế chiếc xe ô tô gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Xét xử vụ nữ sinh viên Luật sát hại cha ruột bằng xyanua, đốt nhà phi tang

Xét xử vụ nữ sinh viên Luật sát hại cha ruột bằng xyanua, đốt nhà phi tang

Sau khi mua xyanua về sát hại cha mình, sợ bị phát hiện, Tống Thị Tùng Linh dùng xăng đổ khắp nhà rồi châm lửa đốt nhằm phi tang.
Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên mang xăng đốt nhà trọ khiến bạn gái tử vong

Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên mang xăng đốt nhà trọ khiến bạn gái tử vong

Theo lời khai của Trần Đình Tú, vì bạn gái có bạn trai mới và bị đuổi khỏi phòng trọ, nên nam thanh niên đã mang xăng đốt nhà trọ của bạn gái để trả thù.
Công an vào cuộc xác minh vụ cô gái bị hành hung trong chợ Nhà Xanh

Công an vào cuộc xác minh vụ cô gái bị hành hung trong chợ Nhà Xanh

Công an vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một cô gái bị hành hung trong chợ Nhà Xanh khi đi mua hàng.
Hải Dương: Danh tính 2 người thương vong từ vụ nổ téc xăng

Hải Dương: Danh tính 2 người thương vong từ vụ nổ téc xăng

Tại phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa xảy ra vụ nổ téc xăng khiến một người tử vong, một người bị thương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động