Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

Chiều 28/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 đối tượng về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Trước đó, vào ngày 10/4 vừa qua, Bộ Công an đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên và Hồ Sỹ Ý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (sữa bột giả). Cùng thời điểm, 7 đối tượng khác cũng bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã tạm giữ tới 90 lô sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng dạng sữa bột, tương ứng với 26.740 lon, hộp. Kết quả giám định ban đầu xác định 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với công bố, vi phạm quy định về hàng giả theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, 78 lô sản phẩm còn lại đang được cơ quan điều tra tiếp tục được giám định để làm rõ dấu hiệu phạm tội.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2021, các đối tượng đã tạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế để trốn thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của hai công ty liên quan.

Công an thu giữ hàng ngàn hộp sữa bột giả các loại để phục vụ điều tra. Ảnh: CAND

Đáng chú ý, sau khi bị lực lượng chức năng kiểm tra và tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã bàn bạc, thống nhất tìm cách “chạy án” để tránh bị xử lý hình sự. Vũ Mạnh Cường đã chuẩn bị 150.000 USD giao cho Hoàng Mạnh Hà để thông qua Phạm Gia Khải (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam) đưa số tiền này cho Nguyễn Văn Quân, một đối tượng tự do, nhằm “lo chạy” vụ việc.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Quân đã gian dối, tự nhận có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, khiến Phạm Gia Khải tin tưởng giao tiền. Sau khi nhận 150.000 USD, Quân đã chiếm đoạt toàn bộ và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà về tội Đưa hối lộ theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Phạm Gia Khải về tội Môi giới hối lộ theo khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.