Vì sao cựu Chủ tịch Sen Tài Thu bị bắt?

Bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sen Tài Thu cùng con gái vừa bị Công an TP. Hà Nội bắt khẩn cấp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bóc trần màn huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn Sen Tài Thu Sen Tài Thu: Vị đắng khiến khách hàng mất ngủ Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước đầu có khởi sắc nhưng cần thời gian Sen Tài Thu khai trương hoành tráng sau lùm xùm huy động vốn

Ngày 29/1, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Sen Tài Thu.

Đồng thời, bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì sao cựu Chủ tịch Sen Tài Thu bị bắt?
Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sen Tài Thu tại trụ sở Công an. Ảnh: VTV

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng đã lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu để nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng của nhà được đã được huy động. Sau khi thu được tiền các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7 - 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.

Công an TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò một số đối tượng khác liên quan.

Vì sao cựu Chủ tịch Sen Tài Thu bị bắt?
Một số nhà đầu tư làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: Laodong

Liên quan vụ việc bắt Chủ tịch Sen Tài Thu, từ hồi tháng 8/2023, báo chí đã phản ánh sự việc nhiều người dân rơi vào đường cùng, gia đình ly tán vì sập bẫy đầu tư mua cổ phần của công ty này mà không lấy lại được tiền.

Theo đó, dưới danh nghĩa mua bán cổ phần, Sen Tài Thu đã bắt đầu huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ năm 2021 với lãi suất cam kết khoảng 12%/ năm. Tổng số tiền đã huy động được là 1.021 tỷ đồng của 463 khách hàng.

Người đầu tư trung bình một vài tỷ, cá biệt có người đầu tư lên đến hơn chục tỷ đồng. Những nạn nhân này đều bị lừa chung một kịch bản là ban đầu gửi tiền vào sẽ được trả đầy đủ cả lãi và gốc.

Sau một thời gian, đến đầu năm 2023, nhiều người đã không còn nhận được cả gốc và lãi. Các nạn nhân đã lên công ty gặp lãnh đạo để đòi tiền nhưng bất thành. Lãnh đạo doanh nghiệp Sen Tài Thu tuyên bố, công ty không còn khả năng chi trả. Lãnh đạo đương nhiệm của Công ty Sen Tài Thu thì cho rằng trách nhiệm thuộc về ban lãnh đạo cũ.

Theo thông tin tự giới thiệu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam có tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu - Bệnh viện Châm cứu Trung ương được thành lập năm 1992.

Tháng 12/2018, Tập đoàn Sen Tài Thu được thành lập bởi bà Phạm Thị Hoà. Bà Hoà đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị vào thời điểm đó.

Hiện, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Trần Tuấn Anh (sinh năm 1990).

Chí Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Sen Tài Thu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Cô đồng lừa đảo 1 tỷ đồng của

Thanh Hóa: Cô đồng lừa đảo 1 tỷ đồng của 'con nhang'

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, tâm ý hoang mang của 'con nhang', cô đồng Trịnh Phương Mai đã lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỷ đồng để làm lễ cúng giải hạn, tiễn vong.
Hòa Bình: Phong tỏa tài khoản Công ty Thương mại Phong Thần

Hòa Bình: Phong tỏa tài khoản Công ty Thương mại Phong Thần

Nợ thuế hơn 8 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Phong Thần bị Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.
Lào Cai: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Lan Anh

Lào Cai: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Lan Anh

Nợ thuế hơn 6,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh bị cơ quan thuế tỉnh Lào Cai cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Sóc Trăng: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Nhật Quỳnh

Sóc Trăng: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Nhật Quỳnh

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Quỳnh bị cơ quan thuế tỉnh Sóc Trăng cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Yên Bái: Cưỡng chế thuế Công ty Bắc Thăng Long

Yên Bái: Cưỡng chế thuế Công ty Bắc Thăng Long

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Bắc Thăng Long bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

TP.Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh 4 lãnh đạo doanh nghiệp

TP.Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh 4 lãnh đạo doanh nghiệp

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa có thông tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 cá nhân là đại diện của các doanh nghiệp do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Đắk Nông: Cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản 3 doanh nghiệp

Đắk Nông: Cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản 3 doanh nghiệp

Cơ quan thuế tỉnh Đắk Nông cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế khu vực Gia Nghĩa – Đắk G’long.
Ninh Bình: Xôn xao vụ du khách bị lừa 1 tỷ đồng

Ninh Bình: Xôn xao vụ du khách bị lừa 1 tỷ đồng

Một du khách có nhu cầu du lịch tại Ninh Bình đã bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi đặt phòng qua một facebook có tích xanh, giả mạo khu nghỉ dưỡng Minawa Kênh Gà.
Cần Thơ: Thanh tra

Cần Thơ: Thanh tra 'vạch' loạt sai phạm 2 dự án giao thông tại quận Cái Răng

Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện nhiều vi phạm trong việc phê duyệt đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu và thanh toán tại 2 dự án giao thông ở quận Cái Răng.
Quảng Ngãi: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng TNT Hoàng Thông

Quảng Ngãi: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng TNT Hoàng Thông

Công ty TNHH Xây dựng TNT Hoàng Thông bị cơ quan thuế tỉnh Quảng Ngãi cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Lào Cai: Cưỡng chế thuế Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Lào Cai: Cưỡng chế thuế Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Công ty TNHH 1TV Thái Thụy bị Cục Thuế tỉnh Lào Cai cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng.
Cần Thơ: Một doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Cần Thơ: Một doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Cục Thuế TP. Cần Thơ đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH Thực phẩm Phong Đinh với số tiền hơn 24,5 tỷ đồng.
Bắt nhiều cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ

Bắt nhiều cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 5 cán bộ Sở Y tế TP. Hà Nội để điều tra, làm rõ về tội nhận hối lộ.
Hậu Giang: Công ty Nam Sông Hậu nợ thuế hơn 1.191 tỷ

Hậu Giang: Công ty Nam Sông Hậu nợ thuế hơn 1.191 tỷ

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang vừa công khai danh sách 43 doanh nghiệp nợ thuế, đứng đầu là Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nợ thuế 1.191 tỷ đồng.
Thủ quỹ lấy 2,5 tỷ đồng trong két sắt của xã chuyển cho kẻ lừa đảo

Thủ quỹ lấy 2,5 tỷ đồng trong két sắt của xã chuyển cho kẻ lừa đảo

Dính vào 'bẫy' trúng thưởng, nữ cán bộ UBND xã ở tỉnh Quảng Nam lấy khoảng 2,5 tỷ đồng trong két sắt của UBND xã chuyển cho kẻ lừa đảo.
Hòa Bình: Cưỡng chế thuế Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Đông Nam

Hòa Bình: Cưỡng chế thuế Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Đông Nam

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Đông Nam do nợ thuế.
Vĩnh Phúc: 3 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Vĩnh Phúc: 3 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.
Bạc Liêu: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường nợ thuế hơn 2 tỷ đồng

Bạc Liêu: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường nợ thuế hơn 2 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu do nợ thuế quá hạn hơn 2,2 tỷ đồng.
Yên Bái: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Long Phú Cường

Yên Bái: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Long Phú Cường

Nợ thuế hơn 3,5 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Long Phú Cường bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Đồng Tháp: Hai công ty may mặc bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Đồng Tháp: Hai công ty may mặc bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH may mặc An Hiệp và Công ty TNHH may mặc TMDV Đồng Tháp bị cơ quan thuế tỉnh Đồng Tháp cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Bắc Ninh: Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Tri Phương

Bắc Ninh: Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Tri Phương

Công ty TNHH xây dựng Tri Phương bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Hà Giang: Cưỡng chế thuế Công ty Ba Đình DBĐ

Hà Giang: Cưỡng chế thuế Công ty Ba Đình DBĐ

Nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Ba Đình DBĐ bị Cục Thuế tỉnh Hà Giang cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Long An: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp

Long An: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp

Cục Thuế tỉnh Long An cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế tiền tỷ trên địa bàn.
Tội phạm giảm mạnh, nhân dân Thanh Hóa đón Tết bình an

Tội phạm giảm mạnh, nhân dân Thanh Hóa đón Tết bình an

An ninh, trật tự trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được bảo đảm ổn định, tình hình tội phạm giảm mạnh; người dân vui xuân, đón Tết bình an.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Cưỡng chế thuế Công ty Nông nghiệp Hòa Lâm

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cưỡng chế thuế Công ty Nông nghiệp Hòa Lâm

Công ty Nông nghiệp Hòa Lâm vừa bị Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc – Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cưỡng chế thuế với số tiền thuế nợ là hơn 5,8 tỷ đồng.
Mobile VerionPhiên bản di động