TP. Hồ Chí Minh: Ngân hàng chuyển nhầm tiền, người đàn ông chiếm giữ làm của riêng

Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) vừa có quyết định khởi tố đối với Nguyễn Tâm Duy (41 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) về tội “Chiếm giữ tài sản trái phép”.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều sai phạm tại cửa hàng phụ kiện Phương Anh, Đại Hào TP. Hồ Chí Minh: Xin tạm hoãn thi hành án bất thành, Trang Nemo sẽ thi hành án 9 tháng tù giam

Ngày 28/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) thông tin, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tâm Duy (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, thời gian qua, Nguyễn Tâm Duy đến một chi nhánh ngân hàng ở đường Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) gửi số tiền 1,5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của chính mình. Tuy nhiên, do sơ suất nên nhân viên ngân hàng đã chuyển nhầm thành 1,5 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Ngân hàng chuyển nhầm tiền, người đàn ông chiếm giữ làm của riêng
Nguyễn Tâm Duy tại cơ quan công an

Khi phát hiện sự nhầm lẫn trên, thay vì trả lại, Duy lại có hành vi chuyển 50 triệu đồng qua tài khoản của người khác rồi nhờ rút ra.

Phát hiện sự nhầm lẫn, phía ngân hàng đã huỷ bỏ giao dịch. Đồng thời, ngân hàng đã liên hệ với Duy để giải thích cũng như lấy lại số tiền trên. Tuy nhiên, Duy không hợp tác, không ký vào biên bản làm việc cũng như không trả lại tiền.

Vì thế, phía ngân hàng chỉ thu lại được số tiền 1,45 tỷ đồng, còn 50 triệu đồng đã bị Duy chiếm giữ trái phép.

Ngân hàng sau đó đã báo với Công an huyện Tân Phú để điều tra, làm rõ hành vi của Duy.

Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên đã chiếm giữ số tiền trên làm của riêng. Duy cũng khai, số tiền 50 triệu đồng chiếm giữ đã nhờ người bạn rút ra và trả công cho họ 5 triệu đồng, số tiền còn lại Duy giữ và tiêu xài cá nhân.

Tiến Phòng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Cô đồng lừa đảo 1 tỷ đồng của

Thanh Hóa: Cô đồng lừa đảo 1 tỷ đồng của 'con nhang'

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, tâm ý hoang mang của 'con nhang', cô đồng Trịnh Phương Mai đã lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỷ đồng để làm lễ cúng giải hạn, tiễn vong.
Hòa Bình: Phong tỏa tài khoản Công ty Thương mại Phong Thần

Hòa Bình: Phong tỏa tài khoản Công ty Thương mại Phong Thần

Nợ thuế hơn 8 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Phong Thần bị Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.
Lào Cai: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Lan Anh

Lào Cai: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Lan Anh

Nợ thuế hơn 6,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh bị cơ quan thuế tỉnh Lào Cai cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Sóc Trăng: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Nhật Quỳnh

Sóc Trăng: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Nhật Quỳnh

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Quỳnh bị cơ quan thuế tỉnh Sóc Trăng cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Yên Bái: Cưỡng chế thuế Công ty Bắc Thăng Long

Yên Bái: Cưỡng chế thuế Công ty Bắc Thăng Long

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Bắc Thăng Long bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

TP.Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh 4 lãnh đạo doanh nghiệp

TP.Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh 4 lãnh đạo doanh nghiệp

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa có thông tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 cá nhân là đại diện của các doanh nghiệp do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Đắk Nông: Cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản 3 doanh nghiệp

Đắk Nông: Cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản 3 doanh nghiệp

Cơ quan thuế tỉnh Đắk Nông cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế khu vực Gia Nghĩa – Đắk G’long.
Ninh Bình: Xôn xao vụ du khách bị lừa 1 tỷ đồng

Ninh Bình: Xôn xao vụ du khách bị lừa 1 tỷ đồng

Một du khách có nhu cầu du lịch tại Ninh Bình đã bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi đặt phòng qua một facebook có tích xanh, giả mạo khu nghỉ dưỡng Minawa Kênh Gà.
Cần Thơ: Thanh tra

Cần Thơ: Thanh tra 'vạch' loạt sai phạm 2 dự án giao thông tại quận Cái Răng

Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện nhiều vi phạm trong việc phê duyệt đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu và thanh toán tại 2 dự án giao thông ở quận Cái Răng.
Quảng Ngãi: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng TNT Hoàng Thông

Quảng Ngãi: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng TNT Hoàng Thông

Công ty TNHH Xây dựng TNT Hoàng Thông bị cơ quan thuế tỉnh Quảng Ngãi cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Lào Cai: Cưỡng chế thuế Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Lào Cai: Cưỡng chế thuế Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Công ty TNHH 1TV Thái Thụy bị Cục Thuế tỉnh Lào Cai cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng.
Cần Thơ: Một doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Cần Thơ: Một doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Cục Thuế TP. Cần Thơ đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH Thực phẩm Phong Đinh với số tiền hơn 24,5 tỷ đồng.
Bắt nhiều cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ

Bắt nhiều cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 5 cán bộ Sở Y tế TP. Hà Nội để điều tra, làm rõ về tội nhận hối lộ.
Hậu Giang: Công ty Nam Sông Hậu nợ thuế hơn 1.191 tỷ

Hậu Giang: Công ty Nam Sông Hậu nợ thuế hơn 1.191 tỷ

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang vừa công khai danh sách 43 doanh nghiệp nợ thuế, đứng đầu là Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nợ thuế 1.191 tỷ đồng.
Thủ quỹ lấy 2,5 tỷ đồng trong két sắt của xã chuyển cho kẻ lừa đảo

Thủ quỹ lấy 2,5 tỷ đồng trong két sắt của xã chuyển cho kẻ lừa đảo

Dính vào 'bẫy' trúng thưởng, nữ cán bộ UBND xã ở tỉnh Quảng Nam lấy khoảng 2,5 tỷ đồng trong két sắt của UBND xã chuyển cho kẻ lừa đảo.
Hòa Bình: Cưỡng chế thuế Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Đông Nam

Hòa Bình: Cưỡng chế thuế Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Đông Nam

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Đông Nam do nợ thuế.
Vĩnh Phúc: 3 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Vĩnh Phúc: 3 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.
Bạc Liêu: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường nợ thuế hơn 2 tỷ đồng

Bạc Liêu: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường nợ thuế hơn 2 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu do nợ thuế quá hạn hơn 2,2 tỷ đồng.
Yên Bái: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Long Phú Cường

Yên Bái: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Long Phú Cường

Nợ thuế hơn 3,5 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Long Phú Cường bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Đồng Tháp: Hai công ty may mặc bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Đồng Tháp: Hai công ty may mặc bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH may mặc An Hiệp và Công ty TNHH may mặc TMDV Đồng Tháp bị cơ quan thuế tỉnh Đồng Tháp cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Bắc Ninh: Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Tri Phương

Bắc Ninh: Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Tri Phương

Công ty TNHH xây dựng Tri Phương bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Hà Giang: Cưỡng chế thuế Công ty Ba Đình DBĐ

Hà Giang: Cưỡng chế thuế Công ty Ba Đình DBĐ

Nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Ba Đình DBĐ bị Cục Thuế tỉnh Hà Giang cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Long An: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp

Long An: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp

Cục Thuế tỉnh Long An cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế tiền tỷ trên địa bàn.
Tội phạm giảm mạnh, nhân dân Thanh Hóa đón Tết bình an

Tội phạm giảm mạnh, nhân dân Thanh Hóa đón Tết bình an

An ninh, trật tự trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được bảo đảm ổn định, tình hình tội phạm giảm mạnh; người dân vui xuân, đón Tết bình an.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Cưỡng chế thuế Công ty Nông nghiệp Hòa Lâm

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cưỡng chế thuế Công ty Nông nghiệp Hòa Lâm

Công ty Nông nghiệp Hòa Lâm vừa bị Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc – Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cưỡng chế thuế với số tiền thuế nợ là hơn 5,8 tỷ đồng.
Mobile VerionPhiên bản di động