Báo Công Thương điện tử, kinh tế, chính trị, xã hội - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "chống rửa tiền", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://congthuong.vn/
17 cam kết hành động của Chính phủ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Chính phủ vừa đưa ra 17 hành động cụ thể để thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Việt Nam cần làm gì để thoát khỏi “Danh sách Xám”?
Thoát khỏi “Danh sách Xám” trước năm 2025 là thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Tuy khó nhưng chắc chắn làm được nếu có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành.
Mua bán từ 5,5 lượng vàng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Các ngân hàng, trung gian thanh toán,công ty kinh doanh vàng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước với các giao dịch giá trị từ 400 triệu đồng (khoảng 5,5 lượng vàng)
Thêm công cụ quản lý tài sản số, ngăn chặn gian lận và rửa tiền
Việc quản lý tài sản số có tính toàn diện, an toàn, tuân thủ, minh bạch sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng tiếp cận và đa dạng hóa đầu tư.
Quy định về nguyên tắc sao, chụp tiền Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Trong đó, nêu rõ nguyên tắc sao, chụp tiền Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng, chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thành Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 1/12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là phù hợp thực tiễn
Theo luật sư, giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là phù hợp và chỉ áp dụng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên.
Chống rửa tiền: Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Nhằm mục đích chống rửa tiền trong nền kinh tế, các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Chiều 15/11, Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
Tuần tới, những Luật và Nghị quyết nào sẽ được Quốc hội thông qua?
Trong tuần tới, nhiều Luật và Nghị quyết sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Vì sao giao dịch tiền ảo chưa đưa vào Luật Phòng chống, rửa tiền (sửa đổi)?
Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ chưa quy định cụ thể hành vi rửa tiền qua giao dịch tiền ảo trong dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Khoảng 300-500 tỷ USD mỗi năm thu được từ hoạt động phạm tội rửa tiền
Đại biểu Quốc hội cho biết, theo Ngân hàng Thế giới, ước tính mỗi năm có khoảng 300- 500 tỷ USD thu được từ hoạt động phạm tội rửa tiền.
Hôm nay 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Sáng 1/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Đại biểu Quốc hội lo ngại các sàn tiền ảo trở thành điểm nóng rửa tiền
Đại biểu Quốc hội lo ngại, các sàn tiền ảo có thể trở thành điểm rửa tiền nhiều nhất để tài trợ cho các loại tội phạm, nhất là tội phạm khủng bố.