Loạt doanh nghiệp, cá nhân dùng “siêu thủ đoạn” buôn lậu, gian lận đã bị Hải quan “bóc mẽ”

Báo cáo do Tổng Cục Hải quan cung cấp cho Báo Công Thương cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới diễn ra với phương thức, thủ đoạn tinh vi khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, nhằm qua mắt, trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Ngành hải quan quyết liệt xử lý buôn lậu, gian lận thương mại

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Tài chính và sự phối hợp của các lực lượng liên quan như Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, An ninh hàng không ... cùng với quyết tâm, chủ động kiểm soát tình hình, Tổng cục Hải quan đã quyết liệt triển khai Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Kết quả trong Quý III năm 2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 4.709 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 662 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 45 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 44 vụ.

Lũy kế đến ngày 15/9/2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 12.243 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.434 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt 253,969 tỷ đồng. Hải quan khởi tố 35 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 99 vụ.

Dẫn chứng các vụ việc điển hình, đại diện Tổng cục Hải quan cho hay, ngày 14/9/2022, qua nghi vấn hình ảnh soi chiếu 1 túi hàng hóa, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã kiểm tra thực tế hàng hóa theo tờ khai nhập khẩu số 104957946000/H11 đăng ký ngày 9/9/2022 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Linh Vương (Mã số thuế: 0110030462 - Địa chỉ: số 48, phố Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) do Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT (Địa chỉ: xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) được ủy quyền của Công ty có tên và địa chỉ nêu trên làm thủ tục hải quan.

Kết quả phát hiện hàng hóa nghi vấn là Phụ kiện, bộ phận của súng hơi bắn đạn bi bằng khí ga. Hiện lô hàng đã được lập Biên bản chứng nhận để ghi nhận nội dung vụ việc với Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT. Chi cục đang tiến hành thủ tục trưng cầu giám định hàng hóa để xác định chính xác tên và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 9/9/2022, Đội Nghiệp vụ - Chi cục Hải quan Gia Thụy chủ trì, đã phối hợp với Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Bắc - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu vận chuyển độc lập đến địa điểm làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường hàng không có số vận đơn (Mawb) 18032452685 và vận đơn thứ cấp (Hawb) 2208019 (số lượng: 01 kiện - trọng lượng: 210kg) từ Incheon, Korea đến Nội Bài - Việt Nam.

Đối tượng vi phạm là bà Nguyễn Thị Ngoan, địa chỉ: Thu Thủy, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội. Hàng vi phạm: Nhập khẩu không khai báo 90 hộp thuốc lá điếu hiệu ESSE SPECIAL GOLD (20 điếu/bao, 10 bao/hộp), hàng mới 100%, xuất xứ Korea.

Sau khi kiểm tra xong, tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng tạm giữ tại Kho tạm giữ hàng hóa của Chi cục Hải quan Gia Thụy; địa chỉ: số 200/8 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/8/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 ban hành quyết định số 163/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ Phần Novatech - MST: 0301049746, địa chỉ: 93/1034G Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh về hành vi “nhập khẩu hàng khai báo sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số thuế phải nộp mà cơ quan Hải quan phát hiện trong khi kiểm tra, thanh tra đối với hàng hóa đã thông quan” (gồm 04TK: 103790105752, 103821896621, 103954974211, 103166623232).

Theo khai báo tên hàng là “thuốc thú y...”; mã số hàng hóa 30042039; mã số hàng hóa điều chỉnh 30041016; trị giá hàng vi phạm: 6.484.905.636đ. Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã tiến hành phạt tiền đối với Công ty về hành vi vi phạm trên với số tiền phạt là 108.946.414 đồng.

Ngày 31/8/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu đi Australia (quá cảnh Singapore) loại hình H21 - hàng hóa xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân. Đối tượng vi phạm là ông Hoàng Hoàng Anh, sinh ngày 24/4/2001; nghề nghiệp: nhân viên xuất nhập khẩu (tự do).

Hàng hóa vi phạm gồm 6 túi nylon chứa chất rắn màu ngà dạng viên (hình trụ và hình hộp chữ nhật) nghi vấn là ma tuý, có trọng lượng cả bì khoảng 2.464g. Phương thức thủ đoạn: Cất giấu bên trong các gói kẹo mãng cầu me và bánh đậu xanh. Tang vật vi phạm được gửi đến Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an (C09B) tại TP.Hồ Chí Minh để giám định.

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-XPHC ngày 19/08/2022, phạt 20% số tiền thuế ấn định là 46.323.900 đồng, ấn định thuế số tiền 231.619.514 đồng với Công ty TNHH Thực Nghiệp Dệt KANG NA Việt Nam (mã số thuế: 1 1201450988), do có hành vi gian lận...