Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng

Hành vi của Trịnh Văn Quyết và các bị can là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán.
Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm Longform | Thị trường chứng khoán sau vụ án Trịnh Văn Quyết: Thuốc đắng dã tật

Ngày 9/4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng Faros (Công ty Faros) và một số đơn vị liên quan.

Cáo trạng được ban hành sau hơn 2 năm ông Quyết bị bắt và sau 4 tháng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng
Bị can Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư

Theo cáo trạng, bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC cùng hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế bị truy tố về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng hai tội trên, Viện kiểm sát đề nghị truy tố 41 bị can là nhân viên của FLC, các đơn vị thẩm định giá, kiểm toán...

3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

4 cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, từ năm 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Các bị can đã sử dụng 190 tài khoản để tạo nên một kịch bản "mua bán khống", "thúc đẩy cung - cầu giả" bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh. Hành vi này giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi 723 tỷ đồng.

Ngoài hành vi thao túng 5 mã chứng khoán, cáo trạng xác định, Trịnh Văn Quyết có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 - 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Doãn Văn Phương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (đang bỏ trốn) và Trịnh Thị Minh Huế làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.

Hành vi của các bị can khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROS có giá trị thật. Từ đây, ông Quyết bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng.

Hành vi của Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm bị đánh giá là tinh vi và rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn, cần được nhanh chóng đưa ra xét xử và nghiêm trị.

Trần Ngân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Trịnh Văn Quyết

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hải quan Cần Thơ “điểm danh” loạt doanh nghiệp nợ thuế

Hải quan Cần Thơ “điểm danh” loạt doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ vừa có báo cáo công khai thông tin về các doanh nghiệp nợ thuế tính đến ngày 11/02/2025.
Nhìn lại các vụ lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá

Nhìn lại các vụ lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá

Thời gian qua, Bộ Công an và công an các địa phương đã liên tục triệt phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia.
Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu

Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu

Bộ Công an xác định tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS), do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, có liên quan đến khủng bố có trụ sở đặt tại Mỹ.
Bạc Liêu: Công ty Toàn Cầu bị kết luận nhiều sai phạm

Bạc Liêu: Công ty Toàn Cầu bị kết luận nhiều sai phạm

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Thủy sản Việt Nam Ưu Tú Toàn Cầu có nhiều vi phạm quy định pháp luật về đất đai.
Nghi can cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng đã bị bắt

Nghi can cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng đã bị bắt

Chưa đầy một ngày sau khi thực hiện hành vi cướp tiệm vàng tại huyện Di Linh (Lâm Đồng), đối tượng Phạm Thành Chung đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt

Nợ thuế quá hạn, Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt bị Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Lào Cai: Cưỡng chế thuế 2 doanh nghiệp nợ thuế tiền tỷ

Lào Cai: Cưỡng chế thuế 2 doanh nghiệp nợ thuế tiền tỷ

Cơ quan thuế tỉnh Lào Cai cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng đối với Công ty CP Xây dựng Tâm An Lào Cai và Công ty CP Carat do nợ thuế.
Nghệ An: Cưỡng chế thuế Trung tâm Anh ngữ Ama Vinh

Nghệ An: Cưỡng chế thuế Trung tâm Anh ngữ Ama Vinh

Công ty Cổ phần Trung tâm Anh ngữ Ama Vinh bị cơ quan thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Khởi tố, bắt giam lái xe Lexus đánh nam shipper

Khởi tố, bắt giam lái xe Lexus đánh nam shipper

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố, bắt giam lái xe Lexus đánh nam shipper để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.
Khởi tố nữ chủ tịch bán hàng online trốn thuế 1,8 tỷ đồng

Khởi tố nữ chủ tịch bán hàng online trốn thuế 1,8 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố bị can đối với nữ chủ tịch bán hàng online trốn thuế 1,8 tỷ đồng.
Nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Nam thanh niên liều lĩnh dùng búa đập vỡ tủ kính cướp tiệm vàng ở Di Linh (Lâm Đồng), rồi nhanh chóng tẩu thoát trước sự hoảng sợ của chủ tiệm và khách hàng.
Triệt phá đường dây lừa đảo liên quan Bitcoin và TikTok

Triệt phá đường dây lừa đảo liên quan Bitcoin và TikTok

Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, bắt giữ 56 đối tượng.
Cần xác minh Clip Phú Lê cùng nhiều người đánh bạc xóc bầu cua

Cần xác minh Clip Phú Lê cùng nhiều người đánh bạc xóc bầu cua

Hai video với 2 góc máy khác nhau ghi lại cảnh Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng một số người nổi tiếng có dấu hiệu đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc bầu cua?
Thanh Hóa: Nhiều hệ lụy từ việc xuất cảnh trái phép

Thanh Hóa: Nhiều hệ lụy từ việc xuất cảnh trái phép

Gần đây, tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn Thanh Hóa có nhiều diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.
Bình Định: Công ty An Đẩu bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bình Định: Công ty An Đẩu bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH An Đẩu có ngành nghề chính là may trang phục bị cơ quan thuế tỉnh Bình Định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
An Giang: Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Doanh Hưng Phát

An Giang: Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Doanh Hưng Phát

Công ty TNHH Doanh Hưng Phát bị cơ quan thuế tỉnh An Giang cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Quảng Trị: Công khai danh sách 38 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế

Quảng Trị: Công khai danh sách 38 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế tỉnh Quảng Trị công khai danh sách 38 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khu vực Đông Hà – Cam Lộ.
Quảng Ngãi: Công khai danh sách 35 doanh nghiệp nợ thuế

Quảng Ngãi: Công khai danh sách 35 doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai danh sách 35 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/01/2025.
Đắk Nông: Cưỡng chế thuế Công ty TM Trần Ngọc Đắk Mil

Đắk Nông: Cưỡng chế thuế Công ty TM Trần Ngọc Đắk Mil

Công ty TNHH TM Trần Ngọc Đắk Mil bị cơ quan thuế tỉnh Đắk Nông cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.
Bắt giữ 9 đối tượng lừa đảo và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán

Bắt giữ 9 đối tượng lừa đảo và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán

Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.
Xé

Xé 'túi mù' qua mạng: Công an cảnh báo có dấu hiệu đánh bạc

Một số YouTuber, TikToker, KOLs đang lợi dụng xu hướng xé "túi mù" nổi trên mạng xã hội để tổ chức livestream quay thưởng, có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc.
Quảng Nam: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 5 doanh nghiệp nợ thuế

Quảng Nam: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 5 doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế tỉnh Quảng Nam cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 5 doanh nghiệp nợ thuế khu vực Trà My - Tiên Phước.
Kon Tum: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Quốc Đại

Kon Tum: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Quốc Đại

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Quốc Đại bị cơ quan thuế tỉnh Kon Tum cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Thông tin mới nhất vụ lái xe Lexus đánh nam shipper

Thông tin mới nhất vụ lái xe Lexus đánh nam shipper

Công an TP. Hà Nội cho biết, kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y TP. Hà Nội xác định nam shipper bị lái xe Lexus đánh gây chấn động não, tỷ lệ thương tích 3%.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe Lexus đánh nam shipper

Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe Lexus đánh nam shipper

Công an quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự lái xe Lexus đánh nam shipper để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Mobile VerionPhiên bản di động